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福鼎市法院受理首例洗錢案

2017-02-22 17:21:38 來源：福鼎新聞網作者：點擊圖片瀏覽下一頁

福鼎新聞網訊（潘其雄袁麗婷楊珍珍）近日，市法院受理我市首例洗錢案。

市檢察院審查查明，被告人潘某英明知其弟潘某廷從事毒品犯罪活動，先后將其本人所辦理的兩個中國農業銀行資金賬戶提供給其弟使用，由潘某廷用于掩飾、隱瞞其毒品犯罪資金來源和性質。農業銀行賬戶一發生交易749筆，存入金額合計1004.03萬元，支出金額875.74萬元。賬戶二發生交易164筆，存入金額合計271.47萬元，支出金額257.08萬元。市檢察院認為，被告人潘某英明知是毒品犯罪所得，仍提供資金賬戶掩飾、隱瞞其來源和性質，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百九十一條第一款，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以洗錢罪追究其刑事責任。

目前，該案正在進一步審理中。

文章來源：福鼎新聞網責任編輯：

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