刷單返利
01
《類型特點》
網絡刷單返利類詐騙已逐步演化成變種最多、變化最快的一種主要詐騙類型，成為虛假投資理財、貸款等其他復合型詐騙以及網絡賭博、網絡色情等其他違法犯罪的主要引流方式，被騙百萬元以上的重大案件時有發生，受騙人群多為在校學生、低收入群體及無業人員。
《身邊案例》
近日陳先生在抖音刷美女視頻時看到一張交友二維碼，陳先生便掃碼下載該app，隨后app客服聯系陳先生稱只要按要求參與刷單跑流水任務，不僅可安排同城漂亮女生免費上門服務，還能獲取不菲的傭金報酬。陳先生按對方要求做了幾次小額任務，每次皆收到小額傭金。于是陳先生不疑有他，選擇做了一筆大額任務，待提現時卻被對方告知因陳先生銀行卡賬號輸入錯誤導致金額凍結，如不解凍，不僅無法繼續任務，前期任務本金也將無法取回，于是對方以解凍資金為由不停讓陳先生打款轉賬，急于拿回本金的陳先生多次給對方轉賬共計10萬余元，最終發現被騙。
虛假網絡投資理財
02
《類型特點》
此類案件中，有的詐騙分子通過多種方式將受害人拉入所謂“投資”群聊，然后冒充投資導師、金融理財顧問，以發送投資“內幕”、虛假投資獲利消息或開設“投資直播課”騙取受害人信任；有的通過婚戀交友平臺與受害人確定婚戀關系，再以有特殊資源、平臺有漏洞等可獲得高額理財回報等理由，騙取受害人信任。隨后，詐騙分子誘導受害人在虛假投資平臺開設賬戶進行投資，并對受害人前期小額投資試水予以返利，受害人一旦加大資金投入，就會出現無法提現的情況。受騙人群多為具有一定收入、資產的單身人士或熱衷于投資、炒股的群體。
《身邊案例》
劉某在某投資理財微信交流群看到有人發送投資理財app鏈接以及在app內獲得的大額回報截圖，于是劉某便點擊鏈接下載該APP并按照群管理員的指示在APP內進行投資操作，小額試驗都成功盈利并順利提現。劉某感覺獲利豐厚，便在APP內累計投資30余萬元。直至月底，劉某發現APP突然無法登陸，才發現被騙。
虛假網絡貸款類
03
《類型特點》
詐騙分子通過網絡媒體、電話、短信、社交工具等發布低門檻辦理貸款、信用卡、提額套現的廣告信息，然后冒充銀行、金融公司工作人員聯系受害人，謊稱可以“無抵押”“免征信”“快速放貸”，誘騙受害人下載虛假貸款APP或登錄虛假網站，再以收取“手續費”“保證金”“代辦費”等為由，誘騙受害人轉賬匯款。詐騙分子收到受害人轉賬后，便關閉虛假APP或虛假網站，并將受害人拉黑。受騙人群多為有迫切貸款需求、急需用錢周轉的人員。
《身邊案例》
某日，牛某接到一自稱某貸款平臺客服的陌生電話，對方以無需征信、無需抵押、快速放款為由，誘騙牛某添加客服QQ。隨后牛某通過“客服”提供的下載鏈接下載“某某E貸”APP。牛某在該APP申請5萬貸款額度后卻無法提現，對方謊稱牛某銀行卡號填寫有誤，導致賬號被凍結，需要交納解凍費才可提現，同時承諾解凍后繳納的解凍費會全額退還給牛某。牛某因急于貸款，遂按要求向對方轉賬5000元解凍費，卻還是無法提現，對方又以驗證還款能力、刷流水等理由，陸續要求牛某多次向對方賬戶轉賬共計10萬元左右，后將牛某拉黑。
冒充電商物流客服類
04
《類型特點》
詐騙分子冒充電商平臺或物流快遞企業客服，謊稱受害人網購的商品出現質量問題或售賣的商品因違規被下架，以“理賠退款”或“重新激活店鋪”需要繳費為由，誘導受害人提供銀行卡和手機驗證碼等信息，并通過屏幕共享或要求下載指定APP等方式，指導受害人轉賬匯款。受騙人群多為經常在電商平臺網購的消費者或電商平臺的店鋪經營者。
《身邊案例》
趙某接到自稱某物流公司“客服”的電話，稱其前幾日購買的包裹在運輸途中遺失，現需向趙某進行退款理賠，趙某信以為真。該“客服”誘導趙某下載一款“ZOOM”屏幕共享APP，通過該APP打開手機屏幕共享功能并按照指示進行操作。隨后，趙某手機收到銀行卡被轉款9萬元的短信，才發現被騙。
冒充公檢法類
05
《類型特點》
詐騙分子通過非法渠道獲取受害人的個人身份信息，隨后冒充公檢法機關工作人員，通過電話、微信、QQ等與受害人取得聯系，以受害人涉嫌洗錢、非法出入境、快遞藏毒、護照有問題等違法犯罪為由進行威脅、恐嚇，要求配合調查并嚴格保密，并向受害人出示“逮捕證”“通緝令”“財產凍結書”等虛假法律文書，以增加可信度。同時，要求受害人到賓館等封閉空間，在阻斷與外界聯系的條件下“配合”其工作，將資金轉移至“安全賬戶”，從而實施詐騙。
《身邊案例》
受害人顏女士報警稱：其接到自稱上海市公安局的警官打來的電話，對方告知其名下銀行卡涉嫌被用于洗黑錢，且準確說出其身份信息，要求添加上海公安局警察微信進行調查。犯罪分子身著警服，并將所謂的“警官證”等材料發給了顏女士，期間不斷恐嚇顏女士“態度要好、要保密！”，不能告訴任何人，并要求顏女士離開家，關閉舊手機通信的同時買一部新手機，隨后尋找一偏僻旅館入住，以便進行網上辦案。接下來騙子引導身處偏僻旅館的顏女士將80余萬元資金轉到騙子所謂的“安全賬戶”。
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